Akaun forensik FBI Mark Milton Lubin mengambil pendirian minggu ini untuk menyatakan bagaimana Lawrence Ray yang didakwa menjadi mangsa menyalurkan wang yang terlalu banyak selama sedekad.
Lawrence Ray Foto: AP Mangsa yang didakwa ketua kultus seks kolej Lawrence Ray memindahkan hampir juta ke dalam akaun GoDaddy.comnya dalam tempoh 10 tahun, menurut data kewangan yang dibentangkan oleh pendakwa raya dalam perbicaraan persekutuan Ray yang sedang berjalan.
Pendakwa raya berkata Ray—yang dituduh melakukan pemerdagangan seks, pemerasan, kerja paksa, peras ugut dan jenayah lain dan telah mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan terhadapnya—mencipta beribu-ribu nama domain melalui pendaftar domain popular sebagai sebahagian daripada skim untuk mencuci wang yang dia mendesak rakan kolej anak perempuannya untuk menyerahkan, menurut Undang-undang & Jenayah .
Ray telah dituduh menggunakan keganasan, ugutan dan penghinaan untuk mengawal sekumpulan kecil pelajar kolej yang ditemuinya selepas berpindah ke bilik asrama Kolej Sarah Lawrence anak perempuannya pada tahun 2010, menjalankan perniagaan jenayahnya sendiri dengan kejatuhan kewangan.
Akaun forensik FBI Mark Milton Lubin mengambil pendirian minggu ini untuk pihak pendakwaan membentangkan aspek kewangan kes fed. Dia membentangkan carta aliran yang menggambarkan bagaimana 2,991 dipindahkan daripada ahli kumpulan yang didakwa sebagai The Ray Family ke dalam akaun GoDaddy.com atas nama Ray dari Disember 2011 hingga April 2020.
bilakah anda boleh melaporkan anak hilang
Menurut carta, lebih daripada 1,427 pemindahan telah dibuat dalam tempoh hampir 10 tahun oleh kebanyakan mangsa yang didakwa dalam kes itu, termasuk Santos dan Felicia Rosario dan Claudia Drury. Isabella Pollok, yang telah didakwa sebagai konspirator bersama Ray dalam kes itu, anak perempuan Ray, Talia Ray, dan Ray sendiri juga memindahkan dana ke akaun GoDaddy.com.
Pendakwa raya menggunakan keterangan Lubin dan satu siri carta alir dan dokumen kewangan untuk menyokong keterangan awal yang diberikan oleh mangsa yang didakwa Ray—yang menceritakan dipukul dengan tukul, dipukul. terpaksa memakai lampin dan terpaksa merekodkan pengakuan palsu yang mendakwa sama ada telah merosakkan harta benda Ray atau cuba meracuni Ray dan keluarganya. Pendakwa raya berkata Ray kemudian menggunakan pengakuan palsu itu untuk memeras wang daripada mangsanya.
Drury, seorang pendakwa wanita mengatakan Ray dipaksa melacur, memberi keterangan bahawa dia menyerahkan kira-kira .5 juta yang dia peroleh sebagai pekerja seks kepada Ray.
gambar memphis tiga tempat kejadian
Satu dokumen kewangan yang digunakan semasa perbicaraan untuk menyokong tuntutannya menunjukkan bahawa lebih daripada 5,000 telah dihantar daripada pelanggan Drury ke akaun paypalnya antara 27 Dis 2016 dan 20 November 2018, menurut saluran berita itu.
Pihak berkuasa juga memberikan bukti bil besar hotel yang Drury dikumpul antara 17 Julai 2015 dan 11 April 2019 semasa tinggal di hotel tersebut dan bekerja sebagai pengiring, termasuk ,160 kepada Hotel Tonight dan ,106 kepada Iberostar.
Lubin juga menunjukkan slaid kepada juri dengan nama tiga pelanggan utama Drury yang belum disunting dan jumlah wang yang mereka salurkan kepadanya. Salah seorang bekas pelanggan Drury yang memberi keterangan minggu lalu selepas mendapatkan imuniti daripada pendakwa menghantar ,416 kepada Drury dalam 21 pemindahan berbeza, menurut The New York Post .
Satu lagi carta menggambarkan 9,900 Drury diterima dalam 29 transaksi antara 2016 dan 2018 ke dalam akaun bank TD yang dikawalnya, termasuk seorang pelanggan yang membayar ,000 dan seorang lagi yang membayar ,400.
Menurut carta yang mengkaji aliran tunai ke dalam akaun GoDaddy.com Ray, Pollok, yang telah didakwa secara berasingan dalam kes itu dan juga mengaku tidak bersalah, didakwa memindahkan lebih daripada 0,000 daripada dua akaun bank berasingan dari Disember 2011 hingga April 2020.
Drury memberi keterangan awal dalam perbicaraan bahawa Pollok sering mengambil wang yang dia buat daripada pelanggan kerja seksnya.
Pollok dan Felicia Rosario juga didakwa menderma beribu-ribu dolar melalui Act Blue, sebuah pertubuhan bukan untung liberal, kepada Parti Demokratik Carolina Utara pada 2018, kata pendakwa raya, manakala Talia Ray telah bekerja untuk parti negeri.
Felicia mengambil pendirian awal minggu ini untuk menerangkan bagaimana dia mula diperkenalkan kepada Ray melalui abangnya, Santos Rosario, semasa dia bekerja dalam program residensi di California selepas menamatkan pengajian dari Columbia Medical School.
Dia mula berkencan dengan Ray dalam beberapa bulan dan tidak lama kemudian berpindah ke Manhattan pada 2012 untuk bersamanya, menurut The New York Times .
gambar tempat kejadian jenayah pembunuh kereta api
Semasa hubungan itu, Felicia memberi keterangan bahawa Ray sering cuba memaksanya untuk melakukan hubungan seks dengan orang yang tidak dikenali, mengatakan bahawa walaupun dia bersetuju untuk menenangkannya, dia berasa menjijikkan, digunakan, malu, malu, tidak selesa, bersalah selepas pertemuan itu.
Pada tahun yang sama dia berpindah ke New York untuk bersama Ray, Felicia memberi keterangan bahawa dia cuba mengambil nyawanya sendiri selepas berasa sangat bersalah tentang tuduhan yang Ray terus menerus membuat mendakwa bahawa dia menipunya atau telah menyebabkan kerugian kepadanya.
siapa perogol yang sukar dipercayai
Felicia sering merujuk Ray sebagai suaminya walaupun pasangan itu tidak pernah berkahwin secara rasmi. Dia memberi keterangan bahawa hubungan itu telah dicemari oleh penderaan psikologi dan fizikal , menerangkan bagaimana Ray telah memaksanya memakai lampin dan menghisap puting, The New York Post laporan.
Ray juga mengasingkan dia daripada keluarganya dan mewujudkan keretakan antara dia dan abangnya, katanya.
Hari ini, Felicia berkata dia kembali berhubung dengan keluarganya tetapi tetap takut dengan lelaki yang pernah dicintainya dan percaya dia akan berkahwin.
Saya masih rasa tidak kira di mana dia berada dia masih boleh menghubungi saya, katanya di tempat duduk, menurut The Times.
Pendakwa raya dijangka menyelesaikan kes mereka terhadap Ray akhir minggu ini.
