Seorang peguam New York telah dihancurkan oleh FBI dalam skema yang dikatakan luas untuk menipu pemenang loteri berjuta-juta, kata pendakwa raya pada hari Selasa.
Jason Kurland, 46, 'pengacara loteri' yang diisytiharkan sendiri, didakwa melarikan pelanggannya dengan lebih dari $ 107 juta dari kemenangan loteri mereka, menurut dakwaan yang diperoleh oleh Oksigen.com . Dia didakwa dengan banyak tuduhan penipuan perkhidmatan yang jujur, penipuan wayar, dan konspirasi untuk melakukan penipuan.
Christopher Chierchio, 52, yang disyaki pengganas keluarga jenayah Genovese, Francis Smookler, 45, bekas broker sekuriti, dan Frangesco Russo, 38, juga didakwa atas tuduhan penipuan wayar, konspirasi penipuan wayar, pemerasan, pengubahan wang haram, dan tuduhan konspirasi pengubahan wang haram berkaitan dengan penipuan.
Pendakwa persekutuan mendakwa Kurland dibayar ratusan ribu dolar oleh tiga pemenang loteri yang berasingan, yang wangnya dijanjikan untuk 'selamat' melabur. Namun, penyiasat mendakwa pengacara New York memanipulasi mereka untuk masuk ke dalam 'urusan perniagaan yang dikendalikan oleh Russo, Smookler, dan Chierchio - dan diberi sogokan sebagai pertukaran.
Dia gagal mendedahkan keuntungan yang dihasilkannya dari pelaburan mereka, kata pendakwa raya. Kurland dan rakan-rakannya didakwa menggunakan wang yang mereka hasilkan dari pelaburan mangsa lotere untuk 'memperkayakan diri' dan mengabadikan penipuan tersebut.
'Defendan Kurland didakwa melanggar undang-undang dan sumpahnya sebagai peguam ketika dia membenarkan rakan konspirasi untuk merampas akaun bank pelanggannya untuk pengayaan mereka sendiri,' kata Pemangku Peguam A.S., Seth DuCharme dalam sebuah penyataan .
Kurland dan rakannya didakwa menghabiskan berjuta-juta mereka untuk jet peribadi, percutian mewah, kenderaan mewah, dan kapal layar, kata pendakwa raya. Pihak berkuasa mengatakan sebahagian kecil dana pelaburan dikembalikan kepada pelanggan Kurland sebagai 'pembayaran faedah.'
Mangsa, yang secara kolektif mengumpulkan lebih dari $ 1.8 bilion dalam kemenangan jackpot, tidak dapat dikenal pasti.
lelaki menipu siapa yang mahu menjadi jutawan
'Pemenang loteri tidak dapat mempercayai nasib mereka apabila mereka memenangi berjuta-juta dolar, dan lelaki yang kami tangkap pagi ini didakwa menggunakan perasaan gembira itu,' kata Penolong Pengarah Pengawal FBI William F. Sweeney. “FBI New York menemui bagaimana mangsa-mangsa ini dibujuk untuk memasukkan sejumlah besar wang tunai mereka ke dalam pelaburan yang menguntungkan para terdakwa. Daripada mencuba nasib di lotere, orang-orang ini memilih untuk menipu mangsa untuk menjadi kaya, tetapi perjudian mereka tidak membuahkan hasil. '
Kurland, yang kononnya mewakili puluhan pemenang loteri di A.S. - yang hadiah wang tunai kira-kira $ 3 bilion - telah menjadi rakan kongsi di Firma Undang-undang Rivkin Radler . Firma itu, yangmempunyai pejabat di Manhattan, New Jersey, dan Lembah Hudson, mengesahkan Kurland dipecat berikutan penangkapannya dan organisasi itu bekerjasama dengan penyiasat, kata pengarah komunikasi Laurie Bloom Oksigen.com .
'Kami terkejut dengan tuduhan terhadap Kurland,' kata Bloom. 'Firma itu tidak mempunyai peranan, atau pengetahuan mengenai, kegiatan jenayah yang dijelaskan.'
Dalam satu contoh, Kurland didakwa menarik $ 19.5 juta dari salah satu akaun pelanggannya dan menyerahkannya kepada tiga rakannya, menurut dakwaan tersebut.
Sejumlah rangkaian penyadapan memintas beberapa perbualan antara Kurland, Russo, Smookler, dan Chierchio, yang membincangkan penipuan yang disyaki itu, dan juga meliputi jejak mereka, kata pihak berkuasa.
Pada satu ketika, Kurland diduga memperingatkan rakan-rakannya bahwa mereka 'bermain dengan api,' menurut New York Times .
Russo dan Smookler didakwa mengambil sebahagian dari pendapatan mereka dari skema loteri dan kemudian memberikan pinjaman jalanan berjumlah $ 250,000 dengan faedah tinggi kepada tukang emas Gregory Altieri, menurut rakaman wiretap. Pasangan ini dijangka dibayar balik $ 400,000.
'Selain itu, Russo dan Smookler diduga mengancam akan menyiksa isteri dan anak-anak seseorang,' tambah DuCharme. 'Defendan dengan cerdik mengira mereka dapat mengantongi kantung mereka dengan kemenangan lotere tanpa akibat, tetapi hari ini nasib mereka habis.'
Dalam rakaman yang memalukan itu, Russo membandingkan dirinya dengan watak yang berkaitan dengan massa dalam filem blockbuster 'Permata yang Tidak Dipotong, ' dibintangi oleh Adam Sandler. Dia memberitahu Altieri bahawa dia memiliki 'beberapa senapang taktikal ... dengan laser,' dan diduga mengancam keluarga dan anak-anak perhiasan.
'Mereka akan melepaskan kepalamu di depan anak-anakmu,' kata Russo.
Russo kemudian dikatakan mengancam untuk mencabut gigi anaknya semasa dia memerhatikan.
'[Mereka] akan membuat Anda berjaga-jaga ketika mereka merobek gigi anak anda dari mulutnya, berjaga-jaga, mereka akan melakukan perkara yang lebih buruk kepada isteri anda,' katanya.
adakah pembunuh bersiri di boston
Smookler juga dituduh membuat ugutan yang serupa jika tukang emas tidak menunaikan hutang, kata pendakwa raya.
'Kami akan mencari isteri anda hari ini,' kata Smookler. 'Itu berlaku.'
'Kamu memerhatikan lelaki saya, Anda --- saya, sekarang perhatikan apa yang akan saya lakukan kepada anda, saya akan datang saudara,' dia diduga memberi amaran kepada Altieri. 'F-king penuh di hadapan.'
Penyiasat juga melaksanakan waran untuk merebut 13 akaun bank yang berkaitan dengan skema tersebut dan telah meletakkan gadai janji pada tiga harta tanah yang Smookler dan Russo didakwa membeli dengan dana yang digunakan untuk menipu pelanggan Kurland.
Chierchio, seorang suspek tentera mafia, adalah dikenakan tetapi kemudian dibebaskan dari tuduhan mencabul dan mengelak cukai pada tahun 2019, menurut dakwaan berasingan yang diperoleh oleh Oksigen.com . Pengusaha Pulau Staten sebelum ini menolak penipuannyahubungan dengan mafia, menurut the Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler, dan Chierchio diadili pada hari Selasa di mahkamah persekutuan Brooklyn.
Russo muncul di mahkamah sekali lagi pada hari Rabu setelah pemerintah merayu bonnya $ 2 juta yang ditetapkan oleh hakim majistret.
'Apa yang membawa kita ke sini adalah bahaya yang ditimbulkan oleh defendan,' kata Penolong Peguam A.S. Lindsay Gerdes semasa perbicaraan jaminan telekonferensi, yang Oksigen.com diperhatikan.
Semasa prosiding, pemerintah menganggap Russo sebagai penipu berbahaya dan tidak boleh dipercayai yang skim haramnya membiayai gaya hidup mewahnya.
'Dalam situasi ini dengan Mr. Russo, ancaman itu sangat mengancam, eksplisit, dan terus terang,' kata pendakwa.
Peguam Russo Joseph Conway menyebut ancaman yang diduga itu 'tidak lebih dari puffer' dan bahasa 'riuh rendah'.
Hakim Daerah A.S. Nicholas G. Garaufis tidak dipujuk dan memerintahkan penahanan Russo sementara menunggu perbicaraan.
adakah charles manson mempunyai anak
'Terdakwa telah menunjukkan bahwa ia merupakan ancaman bagi masyarakat,' kata Hakim Garaufis. 'Itu adalah kebimbangan besar saya di sini.'
