FBI telah menuduh 80 orang, kebanyakannya warga negara Nigeria, sebagai bagian dari 'konspirasi besar-besaran' untuk menipu berjuta-juta dolar dari perniagaan, orang tua, dan wanita yang rentan.
Suspek menggunakan penipuan dalam talian - termasuk penipuan percintaan dan skema perniagaan di mana penipu meretas akaun escrow syarikat - untuk menipu sasaran mereka dan meyakinkan mereka untuk memberi sekurang-kurangnya $ 6 juta dan cuba mencuri $ 40 juta lagi.
'Kami percaya ini adalah salah satu kes terbesar dalam sejarah AS,' kata Peguam A.S. Nick Hanna, menurut CNN .
mayat ashley freeman dan lauria bible dijumpai
Salah satu penipuan yang diketengahkan oleh pendakwa raya A.S. memperincikan kisah seorang wanita Jepun yang percaya bahawa dia sesuai dengan kapten tentera A.S. yang ditempatkan di Syria.
Kedua-duanya adalah sahabat pena digital sebelum hubungan itu menjadi romantis dan lelaki itu mendakwa dia telah menemui sebungkus berlian di Syria. Dia mahukan pertolongan wanita itu untuk menyeludup berlian itu dan segera mula meminta wang untuk membantu usaha menipu.
Wanita itu, yang dikenali dalam dokumen sebagai FK, juga percaya bahawa dia berhubungan dengan kenalan cinta dalam taliannya yang merupakan diplomat Palang Merah. Diplomat itu merancang untuk membantu menyerahkan berlian itu kepadanya.
Selama 10 bulan, dia mengirim $ 200,000 kepada lelaki yang dia percayai sebagai kapten tenteranya dalam usaha jahat untuk memindahkan berlian itu. Untuk mengumpulkan wang itu, dia telah meminjam dari keluarga, rakan-rakan, dan bekas suaminya.
Tetapi kapten tentera tidak pernah ada dan beg berlian itu juga tidak ada. Penipuan itu sebenarnya dijalankan oleh dua lelaki Nigeria yang berpusat di Los Angeles, yang bergantung kepada rakan sekerja di Nigeria dan negara lain untuk menipu.
'FK sangat tertekan dan marah terhadap kerugian ini,' kata aduan persekutuan The Associated Press .
Pada hari Khamis, 22 Ogos, Pejabat Pusat Daerah Peguam Negara Amerika Syarikat mengumumkan pembebasan dakwaan juri besar persekutuan sebanyak 252 tuduhan yang menuntut 80 orang dalam 'konspirasi besar-besaran,' menurut kepada penyataan dikeluarkan oleh pejabat persekutuan.
Dua daripada suspek, Valentine Iro, 31, dan Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, 38, disebut sebagai terdakwa 'utama' dalam kes tersebut dan disyaki mengkoordinasikan 'penerimaan dana' dan mengawasi 'rangkaian pengubahan wang haram' sekali anggota konspirasi lain telah meyakinkan mangsa untuk mengirim wang dengan alasan palsu.
Pasangan itu adalah antara 17 orang yang disebut dalam dakwaan yang telah ditangkap oleh pihak berkuasa. Sebilangan besar suspek lain tinggal di negara lain. Pendakwa persekutuan merancang untuk bekerjasama dengan negara-negara untuk mengekstradisi mereka yang dituduh.
Semua 80 menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan, konspirasi untuk mencuci wang, dan pencurian identiti yang semakin teruk. Ada juga yang menghadapi tuduhan penipuan dan pengubahan wang haram, kata pihak berkuasa.
Menurut pendakwa persekutuan penipuan itu tidak hanya bergantung pada penipuan romantis, tetapi juga merangkumi skema untuk menyasarkan perniagaan termasuk penipuan kompromi e-mel perniagaan (BEC).
akan mengalami nasib malang
'Kes ini adalah sebahagian dari usaha kami yang berkelanjutan untuk melindungi orang Amerika dari skema penipuan dalam talian dan untuk mengadili mereka yang menjadi mangsa warga dan perniagaan Amerika,' kata Hanna. “Hari ini, kami telah mengambil langkah besar untuk mengganggu jaringan jenayah yang menggunakan skema BEC, penipuan percintaan dan penipuan lain untuk melarikan mangsa. Dakwaan ini mengirimkan mesej bahawa kami akan mengenal pasti pelaku - tidak kira di mana mereka tinggal - dan kami akan memotong aliran keuntungan yang tidak betul. '
